PC prende grupo que fraudou R$ 6,8 bi

A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito suspeitos durante a operação realizada nesta terça-feira (9) pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos, que cumpriu 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca em São Paulo, Campinas e Hortolândia. A Operação Azimut envolveu mais de 40 policiais.

A ação mira uma organização criminosa investigada por fraudes financeiras, transferências bancárias irregulares e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil segue com a análise dos materiais apreendidos e na captura dos demais investigados, já considerados foragidos.

O delegado Maicon Richard explica que a operação decorre de um inquérito que apurou um furto, mediante fraude, contra uma empresa de meio de pagamento, que registrou prejuízo superior a R$ 19 milhões. A partir dos depoimentos e informações colhidas, a Polícia Civil identificou a organização criminosa.

Ela se dedica aos crimes financeiros e também fazia empréstimos fraudulentos e usava empresas constituídas para ocultar a origem dos valores. Segundo o delegado, um escritório de contabilidade estruturava empresas usadas no esquema.

Richard destaca que uma das empresas beneficiárias movimentou, segundo relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mais de R$ 6,8 bilhões em dois anos. Ele afirma que há vasto material coletado e que as apreensões de hoje devem corroborar com todos os elementos coletados.

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