PF combate fraude com moeda digital

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda, em Curitiba (PR), a Operação Daemon, que apura a prática de crimes falimentares, através dos quais os credores buscam créditos recuperados, de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, além de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional.

Cerca de 90 policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 22 de busca e apreensão. Além disso, foram decretados o sequestro de imóveis e bloqueio de valores. As ordens judiciais visam a cessação das atividades criminosas e a reparação dos danos.

As investigações tiveram início em 2019, pela Polícia Civil do Paraná, após inúmeras denúncias formalizadas por vítimas do esquema. Os investigados eram responsáveis pelo controle de três corretoras de criptomoedas e, com marketing, passaram a atrair diversos clientes para que investissem nas plataformas do grupo.

Segundo a polícia, por cerca de dois anos as atividades foram conduzidas com aparência de legalidade mas, em meados de 2019, subitamente, o grupo noticiou que havia sido vítima de um ataque cibernético e, por isso, bloqueou todos os saques nas plataformas das corretoras.

Foi instaurada uma apuração criminal sobre o suposto ataque dos hackers, solicitada pelo próprio grupo junto à Polícia Civil. Contudo, os administradores retardavam o andamento das investigações, recusando o fornecimento de informações e documentos, ao passo em que prometiam aos clientes lesados o ressarcimento de maneira parcelada.

Entretanto, os débitos pendentes não foram quitados sob a justificativa de acordos extrajudiciais oficializados e pela alegação do andamento da investigação. Como o grupo não cooperou, para os investigadores os indícios revelam que eles não tinham sido vítimas de ataque. Ao contrário, eram suspeitos de estelionato.

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