Quadrilha fraudava CEF em Itabuna e Ilhéus
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, duas operações simultâneas na Bahia, para combater fraudes na obtenção do benefício do seguro-desemprego e em empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. A Operação Demissio apura fraudes na obtenção do seguro-desemprego.
A Operação Persona Ficta apura possível o estelionato usando documentos falsos para contratar empréstimos na Caixa Econômica Federal. Os empréstimos eram feitos em diversas agências da CEF, especialmente nas de Ilhéus e Itabuna.
Os investigados usavam identidades falsas, criadas com sua própria fotografia, ludibriando a CEF, prática similar à de um dublê. Os empréstimos fraudulentos, identificados ao longo da investigação, alcançam mais de R$ 200 mil.
Na outra operação, a quadrilha simulava vínculos empregatícios com a inserção de dados falsos nos sistemas públicos (CAGED e CNIS), bem como anotações falsas em Carteiras de Trabalho para simular o preenchimento dos requisitos para requerimento e saque do benefício.
O grupo está dividido em três núcleos. O de mentores era responsável pela idealização, planejamento e coordenação das fraudes. O apoio técnico tinha pessoas com conhecimento especializado e os sacadores figuravam como sócios das empresas fictícias ou como empregados falsos e faziam os saques.
As fraudes investigadas ocorreram entre 2014 e 2019, totalizando, até o momento, mais de R$ 94 mil em prejuízo. Ambas as operações foram deflagradas de forma simultânea porque alguns investigados são suspeitos de participar ds dois esquemas criminosos.
No total, estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca, todos em Jequié, além de medidas cautelares diversas e do bloqueio de R$ 94 mil em bens dos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pelas Varas da Justiça Federal de Jequié e de Ilhéus.
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