PF prende uma quadrilha "tributária"
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (5), a Operação Saldo Negativo, destinada a combater grupo criminoso especializado em fraudar declarações de tributos federais através de compensação com créditos falsos.
Cerca de 140 policias federais, com apoio de 41 servidores da Receita Federal, cumpriram 25 mandados de prisão preventiva contra um servidor público, advogados, contadores e intermediários, bem como 30 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Distrito Federal.
Além disso, visando promover o ressarcimento ao erário, também estão sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de 30 veículos, 3 jetskis, 2 embarcações, 24 imóveis residenciais e comerciais, 106 terrenos em um condomínio e dinheiro em contas bancárias até o limite de R$ 7,8 bilhões.
A investigação se iniciou com a abertura de inquérito policial em novembro de 2017. Ficou comprovado que o grupo prestava assessoria tributária e vendia supostos créditos, que alegava possuir, enganando os empresários com a ilusão de que poderiam compensar seus débitos com o fisco com os créditos, que não existiam.
Já foram identificadas cerca de 3.500 empresas clientes do grupo criminoso, em 597 municípios de todos os Estados. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC em decorrência de pedido apresentado pela Polícia Federal.
