Justiça recebe denúncia de fraude

A Justiça recebeu denúncia do MP-BA contra 12 pessoas envolvidas em sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, fraude processual e formação de quadrilha. Os crimes foram detectados pela Operação Aleteia, em 2015 e o prejuízo para o fisco foi de R$ 10 milhões.

Os denunciados são Rafael Prado Cardoso, dono da RPC Livraria e Papelaria e apontado como líder da quadrilha; Casemiro Gomes Cardoso Neto, Ariana Nasi Anes Cardoso, Ana Maria de Macedo Prado Cardoso, Marcos Menezes de Oliveira, Washington Luís Cidreira Mendes, Maria de Fátima Andrade Silva, Tatiane Ramos, Ana Paula dos Santos, César Vasconcelos Mattos, Bruno Vasconcellos Mattos e Ricardo Vasconcellos Mattos.

Segundo o coordenador do Gaesf, promotor Hugo Casciano, as fraudes fiscais foram cometidas por meio de “complexo esquema envolvendo mais de vinte empresas, montado para sonegar tributos ou recolhê-los em valor inferior ao devido e fraudar processos licitatórios".

A Operação Aleteia aconteceu em novembro de 2015, em conjunto com a Delegacia de Crimes Contra a Administração Pública (Dececap) e a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz), por meio da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip).

As investigações contaram com material apreendido nas empresas envolvidas, interceptação telefônica e quebras de sigilo fiscal e bancário.